Акционерам. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Успенское".

Уважаемые акционеры АО «Успенское»!

настоящим уведомляем Вас о том, что по решению Совета директоров состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Успенское » (далее – собрание).

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения собрания: 04 июня 2022 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 04 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования:

625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 2.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определена 10 мая 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета АО «Успенское» по результатам финансового 2021 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Успенское» по результатам финансового 2021 года.
3. О распределении прибыли по результатам 2021 года, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 03 июня 2022 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Акционер имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченного представителя.

Представитель акционера обязан подтвердить свои полномочия путем направления вместе с бюллетенем для голосования доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

 Информация (материалы) при подготовке к годовому общему собранию доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с.Успенка, ул. Коммунаров, д.2.

Совет директоров АО «Успенское»