Акционерам. Сообщение о проведении ГЗОСА ПАО "Успенское".

сообщение о проведении годового ЗАСЕДАНИЯ общего собрания акционеров

ПАО «Успенское» (далее – Общество)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Успенское» настоящим сообщает, что 25 июня 2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Успенское».

Место нахождения общества: 625503, Тюменская область, р-н Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 114.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания: 25 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования».

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения годового заседания: 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 2.

Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 2.

Время начала регистрации участников годового заседания: 10 часов 00 минут.

Время начала годового заседания: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 01 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные 

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03798-K.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

Начиная с 04 июня 2025 года, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующим адресам: 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 114; 625503, Тюменская область, Тюменский район, ул. Коммунаров, д. 2, ПАО «Успенское», кабинет главного бухгалтера (1 этаж), в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9-00 до 16-00 часов. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ПАО «Успенское» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Сургутинвестнефть» (адрес места нахождения: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1).

Совет директоров ПАО «Успенское» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров

ПАО «Успенское»